Efnisorð
Tegund

Leita eftir efnisorðum

Sýnir 1–29 af 29
Raða eftir:
21. ágú. 2026Dómsmálaráðuneytið, Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, Almannaöryggi

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka Peningaþvætti er ólöglegt á Íslandi og víðast hvar annars staðar þótt misjafnt sé hve langt er gengið í að uppræta það. Um þetta fjalla lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Lögin leggja meðal annars ríka skyldu á fjármálastofnanir að reyna að koma í veg fyrir að þær séu notaðar til peningaþvættis

02. maí 2020Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Rekstur og eignir ríkisins, Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, Efnahagsmál og opinber fjármál

Aðgerðir fyrirtækja ráða miklu um það hvenær Ísland fer út af gráa lista FATF

Skortur á fullnægjandi skráningu svokallaðra raunverulegra eigenda í félögum var eitt af þeim atriðum sem orsökuðu það að Ísland var sett á gráa listann hjá alþjóðlegum hópi ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (Financial Action Task Force – FATF).

18. jan. 2020Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Rekstur og eignir ríkisins, Efnahagsmál og opinber fjármál, Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

200 milljónir í aukin verkefni stofnana á sviði peningaþvættis, skattrannsókna og skatteftirlits

Fjármagn verður aukið um 200 milljónir króna á þessu ári vegna aukinna verkefna stofnana ríkisins sem tengjast eftirliti og vörnum gegn peningaþvætti, skattrannsóknum og skatteftirliti, í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 19. nóvember 2019 um aðgerðir til að auka traust á íslensku atvinnulífi.

28. maí 2019Dómsmálaráðuneytið, Aðgerðir gegn mansali, Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, Löggæsla, Almannaöryggi, Forsætisráðuneytið

Skýrsla og viðbrögð vegna skipulagðrar brotastarfsemi

Embætti ríkislögreglustjóra hefur nú birt áhættumatsskýrslu greiningardeildar um skipulagða brotastarfsemi á Íslandi en þar kemur fram að skipulögð brotastarfsemi sé alvarlegasta ógn við samfélag og einstaklinga á Íslandi að frátöldum náttúruhamförum.

05. nóv. 2018Dómsmálaráðuneytið, Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, Almannaöryggi

Dómsmálaráðherra sótti ráðstefnu um aðgerðir gegn fjármögnun hryðjuverka

Sigríður A. Andersen, dómsmálaráðherra sótti ráðstefnuna „No Money for Terror“ í París á dögunum þar sem fjallað var um efldar aðgerðir gegn fjármögnun hryðjuverka um heim allan. Yfir 70 ríki tóku þátt í ráðstefnunni sem lauk með sameiginlegri yfirlýsingu um aukna alþjóðlega samhæfingu og meira gegnsæi í fjármálaviðskiptum.

22. maí 2017Dómsmálaráðuneytið, Almannaöryggi, Aðgerðir gegn spillingu og mútubrotum, Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Samantekt um frumbrot vegna peningaþvættis

Peningaþvættisskrifstofa Héraðssaksóknara hefur birt á vef sínum samantekt um frumbrot í tengslum við peningaþvætti. Í samantektinni er m.a. bent á að öll refsiverð brot samkvæmt íslenskum lögum geta verið frumbrot af þessu tagi, t.d. fjársvik og fjárdráttur, fíkniefnabrot, skattalagabrot og spillingarbrot, þar á meðal erlend og innlend mútubrot.

Dómsmálaráðuneytið, Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, Almannaöryggi

Endurskoðuð stefna stjórnvalda gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Dómsmálaráðherra birti í dag endurskoðaða stefnu stjórnvalda ásamt áætlun um frekari aðgerðir í baráttunni gegn peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun og útbreiðslu gereyðingarvopna. Með þessu leitast stjórnvöld við að styrkja varnir samfélagsins gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi. Aðgerðirnar tíu stuðla að auknu trausti á íslenskt efnahagslíf, verja hagsmuni neytenda og tryggja að Ísland sé áfram í fararbroddi í alþjóðlegu samstarfi gegn þessum alvarlegu ógnum.